コンプライアンス（反社）チェックは、近年、新規取引時や候補者採用時に実施することが当たり前となってきています。
しかし、取引開始時以外に定期的なスクリーニングを実施しているケースは今だ少なく、実施されていたとしても工数がかかってしまうため、「会社名　代表者名」のようにアンド検索されているケースもあり、必要な情報を抽出できない可能性が高くなります。特に年度末など、他の業務がひっ迫する中でのスクリーニングは、余計な工数をかけられない場合があります。

2024年3月13日（水）14:00から、IPO準備における人事労務分野の支援に多くの実績を有する「みらいコンサルティンググループ」様（https://www.miraic.jp/）と共催Webセミナーを開催いたします。

このたびIPO準備における２大課題の専門家が一堂に会し、いかに効率的かつ有効にこれら問題をクリアしIPOを果たすのか、その道筋をお話しします。

コンプライアンス（反社）チェックは、近年、新規取引時や候補者採用時に実施することが当たり前となってきています。
しかし、取引開始時以外に定期的なスクリーニングを実施しているケースは今だ少なく、実施されていたとしても工数がかかってしまうため、「会社名　代表者名」のようにアンド検索されているケースもあり、必要な情報を抽出できない可能性が高くなります。

新規取引、新規ユーザー登録、定期スクリーニングなど事業を営む上でコンプライアンス（反社）チェックは必ず行う作業です。
一般的に、新聞記事データベースを使用するケースが多いですが、会社名や個人名だけで検索すると無関係な記事が大量に検出され、 抽出条件を設計しなおしたり、キーワードを追加する作業が発生し、個別記事を確認することが必要になるため、膨大な工数が発生してしまいます。
　そこで今回は、新聞記事データベースを用いた際のコンプライアンス（反社）チェックの課題と、その課題を弊社サービス「Risk Analyze」でどのように解決できるかを解説いたします。

KYCコンサルティング株式会社（https://www.kycc.co.jp/）主催。

事業を運営するうえで、反社会的勢力との取引や繋がりは、すべての企業において排除する責任があります。
反社会的勢力との取引がひとたび公になると、行政処分や勧告を受け、社会的な制裁を受けるだけでなく、事業存続も危ぶまれてしまいます。
IPO準備中やこれからIPOを目指す企業においては、必須の審査項目となっているため、必ずチェックする体制構築とチェックした際の証票の保存を行わなければなりません。
そこで今回は、とりわけIPO準備中やIPOを目指す企業様向けに、IPO準備中におけるコンプライアンスチェックの役割や必要性や直近で発生しているマネーロンダリングの事例などを交えてご説明いたします。
また、後半ではコンプライアンスチェックにおける課題の解決策として当社サービス「Risk Analyze」をご紹介いたします。